【招标公告】广西容县桂银村镇银行关于召开二〇二四年第二次临时股东会的公告〔2024〕25号

经广西容县桂银村镇银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会2024年第五次临时会议审议决定，谨定于2024年12月24日召开本行二〇二四年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会召集人：本行董事会。
（二）投票方式：本次股东会采取现场投票和表决。
（三）现场会议召开时间、地点：
召开时间：2024年12月24日（星期二）10:00—12:00。
召开地点：广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛二楼会议室。
二、会议议程
（一）审议《关于签订〈村镇银行业务服务协议〉补充协议2的议案》；
（二）审议《广西容县桂银村镇银行2024年财务预算方案》；
（三）审议《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》；
（四）审议《广西容县桂银村镇银行董事会议事规则》；
（五）审议《广西容县桂银村镇银行股东会议事规则》；
（六）审议《广西容县桂银村镇银行股权管理办法》；
（七）审议《广西容县桂银村镇银行股份有限公司监事会议事规则》；
（八）通报《玉金办发〔2024〕38号玉林金融监管分局办公室关于广西容县桂银村镇银行2023年持续监管情况的通报》；
（九）通报《广西容县桂银村镇银行关于2023年持续监管意见整改落实情况的报告》；
（十）股东警示教育。
三、出席会议对象
（一）截至2024年12月3日，本行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参会表决，该代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事及其他高级管理人员；
（三）本行聘请的律师；
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交以下登记资料。
（一）法人股东登记资料
1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
3.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书；
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料
自然人股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件；
2.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书；
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2024年12月24日（星期二）9:00—10:00）至广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛二楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2024年12月20日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至本行综合办公室（广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛二楼）以供核验。
本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行综合办公室（广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛二楼）领取。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：覃女士
联系电话：***
传 真：***
电子邮箱：gxrxgycb@163.com
联系地址：广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛二楼
邮政编码：537500
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。


广西容县桂银村镇银行股份有限公司董事会
2024年12月6日