【招标公告】广西兴安民兴村镇银行股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东会的公告

经广西兴安民兴村镇银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会第三十五次会议审议决定，谨定于2024年12月19日（周四）召开本行二〇二四年第一次临时股东会，现将有关事宜公告如下：
一、会议的基本情况
（一）股东会召集人：本行董事会
（二）投票方式：本次股东会采取现场投票和表决
（三）现场会议召开的时间、地点
时间：2024年12月19日（周四）下午16:00—17:00
地点：广西桂林市兴安县秦皇路27号广西兴安民兴村镇银行三楼会议室
二、会议议程
（一）会议审议事项
1.《广西兴安民兴村镇银行关于采购桂林银行乡村振兴品牌相关服务的议案》；
2.关于修订《广西兴安民兴村镇银行股份有限公司章程》的议案；
3.《广西兴安民兴村镇银行股份有限公司2024年中期调整预算（草案）》；
4.《广西兴安民兴村镇银行2024年上半年财务管理报告》；
5.《关于选举阳昕为广西兴安民兴村镇银行第六届董事会董事的议案》。
（二）会议通报事项
1.《关于陶开健辞任广西兴安民兴村镇银行第六届董事会董事长等职务的报告》；
2.《关于杨柳辞任广西兴安民兴村镇银行第六届董事会董事等职务的报告》；
3.《关于广西兴安民兴村镇银行股份有限公司2023年度监管情况的通报》；
4.《广西兴安民兴村镇银行关于2023年度监管情况通报整改落实的报告》。
三、出席对象
（一）截至2024年12月2日，本行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（二）本行董事、监事及高级管理人员；
（三）本行聘请的律师；
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、出席会议股东的登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交以下登记资料。
（一）法人股东登记资料
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位营业执照复印件；
2.法定代表人证明文件；
3.法定代表人有效身份证原件及复印件；
4.股权证原件及复印件；
如委托代理人出席同时出具：
5.授权委托书；
6.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料
股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件；
2.股权证原件及复印件；
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书；
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
五、其他事项
有关本次股东会的事宜，请与本行综合办公室联系。
联系人：***
电 话：***
传 真：***
特此公告。

附件：广西兴安民兴村镇银行股份有限公司二〇二四年第一次临时股东会授权委托书

广西兴安民兴村镇银行股份有限公司
2024年12月3日